Que encontraras en el Temario

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Dirigido

 

Temario:
    1. Papel de Gafi en el control del blanqueo de activos
      1. ¿Qué es Gafi?
      2. Acciones internacionales
    2. La UIF y la ley antilavado
      1. La ley antilavado
      2. Beneficiario Controlador en la ley antilavado
      3. Que es beneficio
    3. Normas de cumplimiento para instituciones financiera
      1. Lineamientos de la CNBV en materia de Propietario Real
    4. Caracteristicas del concepto de los tres preceptos: Gafi, Ley Antilavado y Lineamientos de la CNBV
    5. Código Fiscal de la Federación (CFF)
      1. Características del CFF
      2. Nuevas figuras en el CFF
      3. Características de la Información de los Beneficiarios Controladores con la que se debe contar
      4. Facultad del SAT para requerir
        1. Procedimiento
        2. Plazo
    • Prorroga
    1. Información que deberán proveer los fedatarios públicos
    2. Criterios para identificar al Beneficiario Controlador
    3. Definición de Beneficiario Controlador
    4. Orden de identificación
    5. Alcance del término Beneficiario Controlador
    6. Cadena de control por titularidad
    7. Quien debe asumir el cargo de Beneficiario Controlador en caso de ser identificado
    8. Información necesaria para la identificación
    9. Obligaciones del informante
    10. Facultades de notarios y otros
    11. Sanciones y multas

¿Quien Impartirá este Curso?

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L.C.E.F. y E.D.F. Miguel Angel Martinez Uc

CV:

  • Licenciado en Contaduría egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM
  • Especialista en Fiscal egresado de la División de Estudios de Posgrado de la misma Institución
  • Especialista en Derecho Fiscal egresado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM
  • DESARROLLO PROFESIONAL EN EL ÁREA DOCENTE:
  • Profesor de Posgrado, Licenciatura, Seminarios y Diplomados de Titulación, Exámenes Profesionales y –
  • Diplomados de Actualización en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, desde 1995.
  • PROFESOR EN DIPLOMADOS, ESPECIALIDADES Y MAESTRÍAS EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA REPÚBLICA COMO SON:
  • Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM., en varios estados.
  • Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
  • Universidad Autónoma de Yucatán.
  • Universidad Anáhuac, A.C.
  • Universidad Mexicana de Educación a Distancia, A.C.
  • Universidad Internacional, S.C.
  • Instituto de Estudios Superiores Juan Ruiz de Alarcón, A.C.
  • Universidad Cristóbal Colón, A.C.
  • Instituto de Especialización para Ejecutivos, A.C.
  • EXPOSITOR DEL PROGRAMA TELEVISIVO Y RADIO “CONSULTORIO FISCAL” Y VIDEOCONFERENCIAS EN LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNAM:
  • Conductor del programa Televisivo y Radio “CONSULTORIO FISCAL” de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
  • Expositor de temas fiscales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. – Conferencista de temas fiscales en diversas Cámaras, Colegios de Contadores, Agrupaciones Empresariales y Agrupaciones Profesionales del país.
  • Coordinador fiscal del Instituto de Capacitación y Especialización, S.C. en Celaya, Gto. – Capacitador de la SHCP-SAT. –
  • Expositor en la implementación del Régimen Simplificado en la D.E.I., Tegucigalpa, Honduras.
  • Miembro de la Comisión Dictaminadora de Técnicos Académicos de la Facultad de Contaduría y Administración del UNAM.
  • Miembro del Cuerpo Arbitral desde hace 7 años en el Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática.
  • EN EL SECTOR INDEPENDIENTE:
  • Activo desde 1992, como Consultor y Asesor en las áreas de Contabilidad, Impuestos, Estructuras Corporativas y
  • Protección Patrimonial en: – RAUL AMEZQUITA Y ASOCIADOS, S.C., Asociado Consultor con la firma.
  • OROZCO FELGUERES Y ASOCIADOS, S.C., Asociado Consultor con la firma.
  • DESARROLLO FISCAL EMPRESARIAL, S.C., Socio Director de la firma.
  • Miembro de la Comisión Fiscal de la Zona Centro del IMCP.
  • Asesor del Congreso de la Unión para la Reforma Fiscal.
  • Asesor de la Dirección Jurídica del INFONAVIT.
  • Asesor del Corporativo PARRES en Colombia, Ecuador y Perú.
  • Asesor del Corporativo Concepto Móvil en toda Latinoamérica.
  • Asesor del Corporativo Hotelero Aquaria, en Madrid España.
  • Asesor del corporativo Met Atlántica en Europa y en México.
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