Nueva Obligacion Fiscal. Beneficiario Controlador

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Objetivo

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Temario:

 

 Que es un Beneficiario Controlador

  • ¿Qué es un Beneficiario controlador?
  • Obligaciones y fundamento del beneficiario controlador
    • Código Fiscal de la Federación, artículo 32-B Ter y 32-B Quáter
  • Como identifico a un beneficiario controlador
  • Características de los beneficiarios controladores
  • Tipos de beneficiarios controladores
  • Quienes no son beneficiarios controladores

Ejemplo de un Expediente de Beneficiario Controlador

  • Reglas Misceláneas por cuidar: 2.8.1.20 a la 22
  • Aplicable a una persona moral

Recomendaciones

      • Multas aplicables por incumplimiento
      • Principales diferencias con el beneficiario controlador en materia de prevención de lavado de dinero
      • Obligación que deberán cumplir los fedatarios públicos

¿Quien Impartirá este Curso?

caficon

L.C.P. y M.F. Miguel alarcon Diaz

CV:

MAESTRÍA EN DERECHO FISCAL:
 Análisis de las Contribuciones Federales, Estatales y Municipales, UTEGRA, CEO
Guadalajara.
 Los Desafíos del Derecho Mexicano Frente a la Globalización, UTEGRA,
Guadalajara,
MAESTRÍA EN FISCAL:
 Seminario de Planeación Fiscal, CEO Guadalajara, Hermosillo, Guaymas
 Normas de Información Financiera Ceo Hermosillo, Guaymas
 Derecho Fiscal y Financiero, Universidad Vizcaya de las Americas – Tepic y
Manzanillo, Col.
 Contribuciones Estatales y Municipales, CEO Guadalajara
 Seminario de Investigación, UNIVA Colima.
MAESTRÍA EN DERECHO CORPORATIVO:
 Derecho Fiscal, Ceo CD Guzman Jalisco
 Derecho Financiero UNIVA Guadalajara.
 Proyectos de investigación, Universidad Enrique Díaz de León -Guadalajara
 Seminario de Investigación, UTEGRA
 Metodología de la Investigación, UNIVA Guadalajara
 Legislación Empresarial. Universidad Vizcaya de las Américas Tepic
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN:
 Proyectos de Inversión, Universidad Enrique Díaz de León Guadalajara
 Proyectos de Inversión. Universidad Cuauhtemoc Guadalajara
 Planeación estratégica, Universidad Vizcaya de las Americas Campus Tepic y
Manzanillo
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:
 Matemáticas Financieras, UTEGRA
 Planeación estratégica, UNIVA, Guadalajara.
 Investigación de Operaciones UTEGRA Guadalajara, Morelia
MAESTRÍA EN VALUACIÓN:
 Joint Venture Centro de Valores Guadalajara.
 Emisión de Deuda y Capital, Centro de Valores Guadalajara.
 Metodología de la Investigación, Centro de Valores Guadalajara.
MAESTRÍA EN IMPUESTOS:
 Planeación Fiscal, Universidad Vizcaya de las Americas – Manzanillo
 Títulos y Operaciones de Crédito, CEO, Guadalajara, Cd. Guzmán, Cd. Obregón,
Hermosillo, Morelia, Tepatitlán, Toluca y Manzanillo.
 Metodología de la Investigación, CEO, Guadalajara, Cd. Guzmán, Cd. Obregón,
Hermosillo, Morelia, Tepatitlán, Toluca y Manzanillo.
 Seminario de Tesis, CEO, Guadalajara, Cd. Guzmán, Cd. Obregón, Hermosillo,
Morelia, Tepatitlán, Toluca y Manzanillo.
 Finanzas Públicas y Corporativas, CEO, Guadalajara, Cd. Guzmán, Cd. Obregón,
Hermosillo, Morelia, Tepatitlán, Toluca y Manzanillo.