Beneficiario Controlador

Temario:

• 1. Papel de Gafi en el control del blanqueo de activos
     1. ¿Qué es Gafi?
     2. Acciones internacionales
  2. La UIF y la ley antilavado
     1. La ley antilavado
     2. Beneficiario Controlador en la ley antilavado
     3. Que es beneficio
  3. Normas de cumplimiento para instituciones financiera
     1. Lineamientos de la CNBV en materia de Propietario Real
  4. Caracteristicas del concepto de los tres preceptos: Gafi, Ley Antilavado y Lineamientos de la CNBV
  5. Código Fiscal de la Federación (CFF)
     1. Características del CFF
     2. Nuevas figuras en el CFF
     3. Características de la Información de los Beneficiarios Controladores con la que se debe contar
     4. Facultad del SAT para requerir
        1. Procedimiento
        2. Plazo
  • Prorroga
  1. Información que deberán proveer los fedatarios públicos
  2. Criterios para identificar al Beneficiario Controlador
  3. Definición de Beneficiario Controlador
  4. Orden de identificación
  5. Alcance del término Beneficiario Controlador
  6. Cadena de control por titularidad
  7. Quien debe asumir el cargo de Beneficiario Controlador en caso de ser identificado
  8. Información necesaria para la identificación
  9. Obligaciones del informante
  10. Facultades de notarios y otros
  11. Sanciones y multas