{"id":23749,"date":"2022-05-16T15:14:10","date_gmt":"2022-05-16T15:14:10","guid":{"rendered":"https:\/\/caficon.com\/?page_id=23749"},"modified":"2022-05-17T15:37:37","modified_gmt":"2022-05-17T15:37:37","slug":"beneficiario-controlador","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/caficon.com\/index.php\/beneficiario-controlador\/","title":{"rendered":"Beneficiario Controlador"},"content":{"rendered":"\t\t
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Que encontraras en el Temario<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Objetivo<\/strong><\/span><\/p>

\u00a0<\/p>

Dirigido<\/strong><\/span><\/p>

\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Temario:<\/span><\/h5>
    1. Papel de Gafi en el control del blanqueo de activos
      1. \u00bfQu\u00e9 es Gafi?<\/li>
      2. Acciones internacionales<\/li><\/ol><\/li>
      3. La UIF y la ley antilavado
        1. La ley antilavado<\/li>
        2. Beneficiario Controlador en la ley antilavado<\/li>
        3. Que es beneficio<\/li><\/ol><\/li>
        4. Normas de cumplimiento para instituciones financiera
          1. Lineamientos de la CNBV en materia de Propietario Real<\/li><\/ol><\/li>
          2. Caracteristicas del concepto de los tres preceptos: Gafi, Ley Antilavado y Lineamientos de la CNBV<\/li>
          3. C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n (CFF)
            1. Caracter\u00edsticas del CFF<\/li>
            2. Nuevas figuras en el CFF<\/li>
            3. Caracter\u00edsticas de la Informaci\u00f3n de los Beneficiarios Controladores con la que se debe contar<\/li>
            4. Facultad del SAT para requerir
              1. Procedimiento<\/li>
              2. Plazo<\/li><\/ol><\/li><\/ol><\/li><\/ol>
                • Prorroga<\/li><\/ul>
                  1. Informaci\u00f3n que deber\u00e1n proveer los fedatarios p\u00fablicos<\/li>
                  2. Criterios para identificar al Beneficiario Controlador<\/li>
                  3. Definici\u00f3n de Beneficiario Controlador<\/li>
                  4. Orden de identificaci\u00f3n<\/li>
                  5. Alcance del t\u00e9rmino Beneficiario Controlador<\/li>
                  6. Cadena de control por titularidad<\/li>
                  7. Quien debe asumir el cargo de Beneficiario Controlador en caso de ser identificado<\/li>
                  8. Informaci\u00f3n necesaria para la identificaci\u00f3n<\/li>
                  9. Obligaciones del informante<\/li>
                  10. Facultades de notarios y otros<\/li>
                  11. Sanciones y multas<\/li><\/ol><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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                    \u00bfQuien Impartir\u00e1 este Curso?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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                    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"3-819x1024\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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                    C.P.C y M.C.F. Roberto Efrain Cabrera Monroy<\/span><\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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                    CV:<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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                    • Contador P\u00fablico Certificado. <\/strong><\/li>
                    • Maestr\u00eda en Contribuciones Fiscales.<\/strong><\/li>
                    • Especializado en Impuestos. <\/strong><\/li>
                    • Diplomado en contribuciones fiscales.<\/strong><\/li>
                    • EXPERIENCIA PROFESIONAL<\/strong><\/li>
                    • Socio Director Cabrera Torres y Asociados, S.C. <\/strong><\/li>
                    • Miembro de la Comisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Fiscal del Colegio de Contadores P\u00fablicos de M\u00e9xico, A.C. <\/strong><\/li>
                    • Contador P\u00fablico Certificado. <\/strong><\/li>
                    • Docente de la Escuela Bancaria y Comercial. <\/strong><\/li>
                    • Instructor en el Colegio Fiscal de M\u00e9xico. <\/strong><\/li>
                    • Miembro del Pool de Fiscalistas. <\/strong><\/li>
                    • Certificado en Disciplinas Fiscal <\/strong><\/li>
                    • Instituto Mexicano de Contadores P\u00fablicos <\/strong><\/li>
                    • CERTIFICADO COMO CONTADOR POR EL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES P\u00daBLICOS<\/strong><\/li>
                    • EXPERTO EN ESTRATEGIA EMPRESARIAL, PLANIFICACI\u00d3N ESTRAT\u00c9GICA<\/strong><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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